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华侨系“爆雷”后续:堵住吸储“后门”,侨行天下APP停止申赎

生活 2024-11-12 12 0

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  华侨系“爆雷”以来投资者看到的首个官方披露的案件进展

华侨系“爆雷”后续:堵住吸储“后门”,侨行天下APP停止申赎-第1张图片
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  继昨日第一财经报道《华侨系“爆雷”后融资APP仍运行,“侨行天下”用户还在下单黄金理财》后,11月12日,有部分投资者向第一财经记者反映,打开“侨行天下”APP时弹出提示窗口,出现杭州上城区警方发布的公告称,“侨行天下”APP的出金、入金渠道停用,仅保留客户查询本人持仓情况的功能,申购、赎回功能均无法实际实现,请勿继续使用该功能。

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  这是华侨系“爆雷”以来投资者看到的首个官方披露的案件进展。

  上述公告还确认了警方对华侨系立案侦查的信息。公告称:“我局对华侨控股集团及相关子公司非法集资案件立案侦查,侨行天下的运营方牦牛信息科技(杭州)有限公司在我局侦查范围之内。现案件正在办理当中。”

  不过据投资者反映,上述弹窗并非出现在所有用户“侨行天下”APP开屏界面。第一财经记者下载并打开上述APP后未出现弹窗,记者尝试使用APP转账功能,绑定银行卡功能已无法使用。有老用户对记者称,投资者的仓位能够查询,但弹出窗口只在今天第一次登录时显示,退出后第二次进入就没有再出现弹窗。

华侨系“爆雷”后续:堵住吸储“后门”,侨行天下APP停止申赎

  第一财经记者向杭州上城区警方求证上述公告内容,相关负责人婉拒了记者的采访 。

  第一财经于11月7日和8日分别发表两篇报道:《独家|华侨系9人被采取强制措施,实控人余增云等三高层确认已出境》、《独家|权威信源:华侨系“理财”资金大部流入关联壳公司,警方查明涉案账户600多个》。

  据记者了解,杭州上城区于9月·上旬日对“华侨系”相关案件立案侦查,近来 ,第一财经记者获得的权威消息显示:华侨系主要高管因涉嫌集资诈骗,已被杭州警方采取强制措施,余增云、杨宇潇等人,已经被有关部门确认为“已出境”,近来 已被警方上网追逃,当地警方还对该集团9名重要岗位的人员进行了传唤审查,并悉数采取了强制措施。当地警方另对与华侨系相关的16名重点人员进行了边控。

  据报道,华侨系以黄金、固收等理财的名义,向投资者募集的数十亿元融资款,大部分却被打入了犯罪嫌疑人控制的大量壳公司账户,涉案账户多达600多个。该案还存在华侨系相关负责人,要求公司财务人员通过电脑PS,来制作伪造的流水和单证,并向投资者出示假单据,骗取投资的行为。公司多名财务人员被采取强制措施。

  华侨控股原名北京华侨财富投资管理有限公司,2018年3月更名为现有的无地域名控股集团公司。该集团与名下多家公司,被共同称为“华侨系”。网站信息显示,华侨控股始建于2013年,注册资本2.38亿元人民币,由央企、中侨系企业及海归创业团队共同组建,集团下设华侨基金、华侨财富、华侨资产、华侨货币、华侨创投和牦牛科技六个板块。

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